Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17 офис литера 1Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500521682
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501008142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45213-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Получены 7 (Семь) заполненных опросных листов от 7 (Семь) членов Совета директоров, избранных годовым общем собранием акционеров 30 июня 2023 года.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
2.2. Результаты голосования по вопросу «О предложении общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» повестки дня заседания Совета директоров: «за» проголосовало – 7 голосов, «против» проголосовало – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения по вопросу, принятому Советом директоров:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества на 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Курганмашзавод» на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных бездокументарных акций:
900 000 000 (девятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей акций:
На основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, среди которых предлагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки.
- цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества до начала их размещения и должна быть не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;
- форма оплаты: оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, путем зачета денежных требований к Обществу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
- 25 сентября 2023г.,
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
- 25 сентября 2023г., № 391.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45213-D даты государственной регистрации 14.10.2004г., 03.10.2019г.;
- привилегированные именные бездокументарные типа А акции регистрационный номер 2-01-45213-D дата государственной регистрации 14.10.2004г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность от 08 августа 2023 года)
Игорь Владимирович Гиске
3.2. Дата 26.09.2023г.